佛罗里达州一名男子承认经营与 HyperFund 相关的未经许可的汇款业务，HyperFund 是一项加密货币投资计划，美国当局将其描述为欺诈行为，从投资者那里收取了约 18 亿美元。
- Rodney “Bitcoin Rodney” Burton 承认经营与价值 18 亿美元的 HyperFund 加密欺诈计划有关的未经许可的汇款业务。
- 联邦检察官表示，伯顿因宣传 HyperFund 至少获得了 780 万美元，据称该基金向投资者承诺每日回报高达 1%。
- Burton 面临最高五年的监禁，而针对 HyperFund 共同被告 Sam Lee 和 Brenda Chunga 的单独刑事诉讼仍在进行中。
美国马里兰州地区检察官办公室表示罗德尼·伯顿（网名“比特币罗德尼”）承认密谋提供未经许可的资金传输服务，帮助推广 HyperFund。
联邦检察官表示，伯顿参与了 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期间的行动，并从该计划中获得了至少 780 万美元。
法庭文件显示，伯顿控制着几家声称提供咨询服务的公司，同时帮助向投资者推销 HyperFund。检察官指控他在参与该平台期间利用投资者资金谋取个人利益。
联邦当局计划于 7 月 23 日对 Burton 进行宣判。他因串谋经营无证汇款业务而面临最高五年的监禁。
检察官将伯顿与全球 HyperFund 运营联系起来
美国马里兰州地区检察官凯利·O·海耶斯 (Kelly O. Hayes) 与国税局刑事调查局和国土安全调查局的调查人员一起宣布认罪。
检察官将 HyperFund 描述为全球性欺诈行为，承诺投资者每日回报率为 0.5% 至 1%。美国检察官办公室表示，该平台声称这些支出来自加密货币挖矿活动，尽管检察官声称该公司并未产生其宣传的挖矿收入。
HyperFund 跻身近年来最大的加密货币欺诈案件之列。联邦当局对该计划的估值约为 18 亿美元，而美国证券交易委员会在 2024 年 1 月的一份民事诉讼中声称，HyperFund 从全球投资者那里收取了约 17 亿美元。
在该投诉中，SEC 指控 HyperFund 运营商促进与高利润加密货币挖矿业务相关的投资，同时利用新参与者的资金来支付早期投资者。时任美国证券交易委员会执法部门主管的古比尔·格雷瓦尔 (Gurbir Grewal) 表示，该平台通过承诺提供与采矿相关的利润来吸引投资者，尽管投资者的资金最终为该运营提供了资金。
其他被告仍然是案件的一部分
马里兰州联邦检察官于 2024 年 1 月对澳大利亚国民 Sam Lee 和马里兰州居民 Brenda Chunga 提出指控。政府指控两人合谋实施与 HyperFund 有关的证券欺诈和电汇欺诈。
Chunga 的宣判已多次推迟，目前定于 6 月 29 日进行。当局已确认 Lee 是 HyperFund 的联合创始人，他已被指控，但尚未被定罪。
公开文件显示，该项目在其存在期间经历了多次品牌重塑。 HyperCapital 于 2022 年初作为去中心化金融生态系统推出，后来以 HyperFund 的名义运营，直至 2022 年 11 月该企业倒闭。